关于印发淮南市2021年防范和处置非法集资工作要点的通知

淮南市2021年防范和处置非法集资

工作要点

一、指导思想
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，以全面落实《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》）为主线，以稳妥有序化解风险、全力维护社会大局稳定为工作重心，坚持打防结合、标本兼治，注重关口前移、重心下移，坚决遏制增量，加快消化存量，推动处非工作由点及面，实现对非法集资全过程的防控和打击，坚决守住不发生系统性金融风险底线，努力为庆祝建党100周年营造和谐稳定的社会环境。
    二、年度目标
    2021年，力争全市新发非法集资案件数、集资金额2项主要指标排序退出全省前五。确保完成非法集资陈案办结率15%以上的目标，全年办结陈案8件以上;力争非法集资陈案办结率达到20%以上，全年办结陈案11件以上。
    三、重点工作任务

（一）切实提高政治站位，有效推动责任落实
    1.增强政治责任感。坚持党对金融工作的集中统一领导，确保思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解金融风险及涉众型经济案件处置工作重要指示精神，认真将党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府防范化解金融风险各项部署贯彻到处非工作各个环节。
    2.提高对处非工作严峻形势的认识。当前，我国经济金融面临的不确定不稳定因素多元复杂，疫情冲击造成的风险逐渐显现。私募基金、各类交易场所、投资理财、养老服务、房地产、预付卡等存量涉非风险加速暴露。区块链、虚拟币、网络互助等领域新型风险苗头不断冒头，涉非涉稳形势依然严峻。处非工作既要打赢攻坚战，也要注重关口前移、重心下移，坚决遏制增量，加快消化存量，打好持久战。
    3.有效落实各方责任。市、县两级政府明确处非工作牵头部门，有效落实处非工作责任。各县区要切实担负起第一责任人的责任，对本辖区内非法集资工作负总责。进一步压实各行业主(监)管部门责任，将防控本行业、本领域非法集资作为履职尽责的重要内容，加强处非工作协调联动，形成工作合力。
    （二）抓好《条例》贯彻落实，健全配套保障机制
    1.全面推进学习宣传。各县区、各相关部门要深刻认识贯彻落实《条例》的重要意义，在本辖区、本系统、本行业组织开展《条例》学习培训，准确把握《条例》精神，提高落实能力和水平。要强化“谁执法谁普法责任制”，积极开展普法宣传，依托防范非法集资宣传月专题宣传和全年常态化宣传方式，全方位、多层次开展《条例》宣传解读。组织相关新闻媒体依法常态化开展防范非法集资公益宣传，增强群众对非法集资的防范意识和识别能力。加强正面引导，牢牢把握舆论主导权，为《条例》在我市贯彻施行营造良好环境。
    2.健全政策配套保障机制。落实市、县两级处非工作牵头责任，配强执法力量，健全工作程序，落实经费保障。各县区、各相关部门要根据各自职责，认真做好任务分解，确保责任到人。
    （三）加强风险监测预警，坚决遏制案件增量
    1.健全完善监测预警机制。利用现代信息技术手段和网格化管理方式，充分运用大数据、人工智能等现代信息技术手段，建立完善立体化、社会化、信息化防范和处置非法集资监测预警体系。加强与公安、法院、检察院、市场监管等部门数据共享，推动打造“一处涉非、处处预警”防范格局。人行、银保监等部门要组织银行、保险等金融机构及非银行支付机构加强账户资金异动监测，及时报送异常账户信息，对敷衍监测，应当发现没有及时发现，或者发现风险没有及时报告的，依法依规严肃处理。

2.加强重点风险隐患监测预警。各县区、各相关部门要结合实际，紧盯突出风险领域，特别要重点关注借庆祝建党100周年名义从事非法集资活动相关风险。深入开展风险排查，对排查出的各类风险，建立风险台账，对台账实行动态管理，及时更新风险名录。分类处置不同类型风险，精准快速处置较小风险点，稳妥有序化解重大风险点，坚持打早打小，全力追赃挽损，有力遏制新发案件。
    3.加强基层群防群治积极性。部署涉嫌非法集资风险常态化排查工作，健全排查整治长效机制。充分发挥网格员一线宣传、排查、报告作用，加大楼宇经济排查等常态化排查力度，深化群防群治，实现风险监测关口前移。持续推动举报奖励落地实施，探索将社区工作者、网格员、志愿者、金融机构员工等群体纳入举报奖励范围，壮大处非“吹哨人”队伍。
    （四）有力处置涉非案件，有序化解案件存量
    1.积极开展行政处置。各县区、各相关部门要充分运用《条例》赋予的行政执法权和执法手段，积极主动开展行政处置执法实践。行政部门要强化与公安部门的协作，建立健全信息共享、案件移送、联动执法等行刑衔接机制。
    2.开展案件处置攻坚。要围绕年度陈案结案目标任务，全力推进陈案处置。持续保持对非法集资犯罪高压严打态势，依法打击犯罪。由市、县(区)、乡(镇)政府分级统筹安排，采取有效措施，提高办案质量和处置效率,逐案攻克,推动规模较小案件加快结案，切实压降陈案数量。
    （五）创新宣传工作方式，提升宣传教育效果
    1.着力打造联动宣传矩阵。各县区、各相关部门要持续巩固线下阵地，大力拓展线上渠道和平台，依托全市防范非法集资宣传月、5·15打防经济犯罪宣传日等品牌项目，通过系统性和常态化宣传教育活动，形成防非处非工作“大合唱”。扩展宣传空间，引导处非宣传进工厂、进学校、进社区、进村组、进家庭，有效延伸宣传“毛细血管”。延长宣传时间，依托电台、电视台、报刊、网络、商业综合体、金融机构网点等进行常态化宣传。
    2.分类施策开展靶向宣传。推动宣传方式从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。各辖区、各相关部门要认真梳理容易滋生非法集资的重点区域、领域;对参与非法集资人群按地区、职业、性别、年龄、知识层次、媒体偏好等进行研究分类。针对重点地区、重点领域、易感人群，开展差异化宣传和精准投放，引导社会公众增强识别能力，自觉远离非法集资。
    （六）做好信访维稳工作，维护社会大局稳定
    1.摸清涉稳风险底数。各级处非部门要加强与政法公安、信访、网信等部门联动，定期会商研判维稳形势，强化信息互通共享。对重点涉非涉稳风险隐患逐一建立台账，实行清单制、动态化管理。掌握非法集资重点人员，有的放矢、分类施策，切实做好心理疏导、教育稳控工作。
    2.有力落实属地维稳。各县区要逐级落实属地维稳责任,完善涉非涉稳风险应急处置预案。认真治理非法集资领域重复信访问题，加强案件处置信息公开，落实好案件处置、舆情引导和社会面管控“三同步”，努力将矛盾化解在当地、解决在萌芽。在七一、十一等重要敏感节点，实行应急值班机制，确保信息畅通、反应迅速、处置得当。突出防范涉非涉稳风险与疫情风险交织叠加，坚决防止网上网下串联、跨省进京聚集，全力维护社会大局稳定。
    （七）加强处非队伍建设，扎实做好基础工作
    1.加大处非队伍建设力度。推动处非工作重心下移,各县区、各有关部门要从人员配备、工作经费等方面切实保障，着力建设一支政治合格、勇于担当、本领过硬的专业处非队伍。加强处非业务培训，提升处非队伍整体能力。
    2.加强调查研究和信息报送。积极开展处非工作课题研究。各县区、各有关部门要坚持问题导向，深入基层，深入一线，掌握实情，问计于民。加强工作信息报送，提高数据质量，及时交流处非工作中好的经验做法。