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市地方金融监管局开展金融放贷领域突出问题专项整治成效显著

发布日期:2020-10-16 16:01   作者:市地方金融监督管理局    来源:市地方金融监督管理局    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]

 

根据市委、市政府扫黑除恶专项斗争工作部署,市地方金融监管局立足部门职责,加强部门联动,着力项举措”紧盯非法金融放贷、“套路贷”、非法网络借贷、非法集资等行业乱象,联合多部门深入推进金融放贷领域突出问题专项整治,成效显著。

    一、高位部署推动。联合公安、市场监管、人民银行、银保监等部门有效开展金融放贷领域突出问题专项整治,印发《关于投资类市场主体注册前联合评估制度》《淮南市地方金融领域专项整治工作长效机制》等相关文件明确各成员单位职责分工,强化金融活动源头管控,加强部门之间协调联动推动金融放贷领域专项整治工作长效常治

    二、加强行业监管。一是通过审计师事务所专项审计“双随机一公开”检查等形式,对全市46家小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行的业务开展全面排查对审计存在问题的公司负责人进行约谈,对公司所在地进行实地查验,确保监管对象不发生涉黑涉恶违法犯罪行为。二是通过事中事后综合监管平台,对全市名称和经营范围中含金融相关字样的存量企业进行检索,联合市场监管局对全市195家投资公司进行重点排查。

    三、深入线索排查。一是加强大数据监测。一季度开展非法集资大数据排查,共排查企业6086家,查出高风险企业55家;二季度开展地方金融领域涉黑涉恶大数据排查,共排查企业5554家,发现高风险企业9家,均依法分类处置。二是开展涉非涉稳风险排查。组织各县区及有关部门开展涉非涉稳风险暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争专项排查活动,重点开展地方金融领域非法集资线索摸排,行动共排查各类机构2488个,发现问题机构51个,均依法处置。  

、开展集中整治。一是开展“扫楼扫街”专项行动。联合公安、市场监管等部门通过“扫楼”“扫街”方式,全面掌握辖内涉嫌违法违规经营金融业务的风险底数,大力整治“套路贷”、非法高利放贷、非法集资等金融乱象,行动共排查涉嫌存在问题的经营主体48户,均依法分类处置;二是开展互联网金融专项整治。联合市场监管局对P2P网络借贷机构开展现场检查,约谈机构负责人,P2P网络借贷机构列入经营异常名录。全市地方法人网络借贷平台完成借贷余额、平台机构双清零。

、深化宣传教育在全市范围内开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动,发放防范“套路贷”宣传折页5万份;编印《淮南市金融放贷领域典型案例》,以案说法,提升公众对非法金融放贷的识别能力;在淮南电视台、公交车载电视上播放防范非法金融宣传片,提升宣传覆盖面;组织县区成立“扫黑除恶宣传小组”,以进社区的形式走街入巷发放宣传资料、宣讲金融知识。全市共开展“七进”等宣传活动1303次,参与人数255663人。

 

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